مع تشديد الهيئات التنظيميّة قبضتها على سوق الفنّ، طوّر غاسلو الأموال طرقًا أكثر ابتكارًا في أساليبهم، ومع ذلك، قد توفّر التكنولوجيا أيضًا حلولًا لمكاف...
06-09-2023
غالانت يدعي قطع تدفق أموال تقدر بملايين الدولارات، لصالح حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومصادرتها ونقلها إلى خزينة دولة إسرائيل، ب...
27-06-2023
شتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
16-05-2023
أصبحت العملات المشفّرة وسيلة شائعة للتبادل بين المجرمين لأسباب مختلفة، منها أنّها توفّر خاصيّة إخفاء الهويّة والخصوصيّة، ممّا يجعل من الصعب على الحكوم...
07-03-2023
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام بحق عضو الكنيست عن الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي الأسبق، دافيد بيتان، تشمل تهما بتلقي رش...
06-07-2021
تنظر الوكالة الوطنيّة لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي إيه) في تقرير يتّهم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشركاءً له بالفساد وغسل الأموال.
03-04-2021
كشف تسريب كبير للغاية لوثائق بنوك، خلال الأعوام 2012 – 2014، عن تحويل الصناعات الجوية الإسرائيلية 155 مليون دولار على الأقل إلى شركتين ارتبط اسمهما بغ...
21-09-2020
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم، الخميس، أحكاما في سبع قضايا غسل أموال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بنا).
27-08-2020
قدّمت المصارف الألمانية طلبًا من السلطات النقديّة الفدراليّة، بالسماح لها بتقديم الخدمات الماليّة للمُتعاملين في العملات الرقميّة
12-02-2020
وضعت بعض الدّول في الاتّحاد الأوروبي، مسؤولية المراقبة لعمليّات غسيل الأموال القذرة صوب أعينها، وذلك على اثر العديد من الفضائح التي هزّت بعض بنوك الات...
09-11-2019
القائمة السوداء تشمل 23 دولة متهمة بالتعاون في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وللانضمام لهذه القائمة أثر سلبي على سمعة المدرجين فيها، وسيتعين على بنوك ا...
13-02-2019
عثرت الشرطة الهولندية على 350 ألف يورو (400 ألف دولار) في غسالة ملابس في منزل شخص، اعتقلته للاشتباه في غسيل الأموال.
22-11-2018
وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير"، فإن ميسي مطلوب للتحقيق في الأرجنتين بسبب التبرعات التي قٌدمت إلى مؤسسة "ليو ميسي" الخيرية، في مسقط رأسه
03-11-2018
جاء في شكوى قدمت إلى مراقب الدولة أنه في السنتين 2014 و 2016 كانت ميزانية الجمعية تصل إلى 2 مليون شيكل، بينما في انتخابات الكنيست العشرين ارتفعت ووصلت...
10-10-2018
كشفت تقارير صحافية ودراسة أميركية عن وجه آخر قاتم لمدينة دبي، الإمارة المترفة التي تستقطب المستثمرين والأثرياء ورؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، يعر...
13-06-2018
تسعى الحكومة الإسرائيلية لتبني خطة إصلاح اقتصادي جديد، بموجبه يتم تحديد المبلغ الذي يمكن دفعه نقدًا، سواء في الصفقات بين الأشخاص أو في الصفقات بين الأ...
25-12-2017
قضت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، بسجن وزير الدفاع الأسبق، إكيس تسوهاتسوبولوس، 19 عامًا مع الأعمال الشاقة، بعد إدانته بتهم غسيل أموال وقضايا فساد أخر...
31-10-2017
تقول "القناة الثانية" في تقريرها، إن الشرطة توجه لهم تهمة الاحتيال وغسيل الأموال و"التنسيق فيما بينهم" من أجل تمرير صفقات مع شركات مدنية لاقتناء مستلز...
24-10-2017
في خضم تحقيق جارٍ بشأن غسيل أموال، سلّم نجم هوليوود، الممثل الاميركي، ليوناردو ديكابريو، جائزة أوسكار فاز بها الممثل مارلن براندو.
16-06-2017
تشتبه الشرطة بارتكاب درعي وزوجته يافا مخالفات تتعلق بغسيل أموال والاحتيال وخيانة الأمانة وسرقة وتسجيل كاذب ومخالفات ضرائب.
14-06-2017
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
